各位尊敬的股東：

根據(jù)法律及廣東精銦海洋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體工作安排，擬召開公司2021年年度股東大會(huì)，具體情況如下：

一、召開會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議時(shí)間：2022年5月25日上午10:00

（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

（五）參加對(duì)象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、《2021年度董事會(huì)工作報(bào)告》

2、《2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

3、《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

4、《2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》

5、《2021年度利潤(rùn)分配方案》

6、《關(guān)于聘請(qǐng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)》的議案

7、《關(guān)于確定2022年度公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案》的議案

8、《關(guān)于擬申請(qǐng)銀行貸款并由關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)?！返淖h案

三、登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2022年5月24日。

(二)登記地點(diǎn)：廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會(huì)辦公室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。前述股東代理人不必是公司的股東。

(四)參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側(cè)

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇二二年五月五日