尊敬的各位股東：

根據(jù)法律及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體工作安排，擬召開(kāi)公司2021年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，具體情況如下：

一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議時(shí)間：2021年7月15日上午09:00

（二）會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

（三）會(huì)議召集人：本公司董事會(huì)

（四）召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

（五）參加對(duì)象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

（一）《關(guān)于廣東精銦海洋工程股份有限公司2021年第一次股票定向發(fā)行的議案》

（二）《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議>》的議案

（三）《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜》的議案

（四）《關(guān)于修訂<公司章程>》的議案

（五）《關(guān)于提名朱繼滿先生為公司新任董事的議案》

三、登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2021年7月14日9:00-17:30。

(二)登記地點(diǎn)：廣東精銦海洋工程股份有限公司董秘辦公室（辦公樓310室）。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)。

(四)參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側(cè)

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年六月三十日