各位尊敬的股東：

根據法律及公司《章程》的有關規(guī)定，結合公司的具體工作安排，擬召開公司2021年第六次臨時股東大會，具體情況如下：

一、召開會議基本情況

（一）會議時間：2021年08月20日上午09:00

（二）會議地點：公司會議室

（三）會議召集人：本公司董事會

（四）召開方式：現場會議

（五）參加對象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

二、會議審議事項：

（一）《關于廣東精銦海洋工程股份有限公司2021年第二次股票定向發(fā)行的議案》

（二）《關于簽署附生效條件的<股份認購協議>》的議案

（三）《關于提請股東大會授權董事會辦理本次股票發(fā)行相關事宜》的議案

（四）《關于修訂<公司章程>》的議案

三、登記事項

(一)登記時間：2021年8月19日9:00-17:30。

(二)登記地點：廣東精銦海洋工程股份有限公司董秘辦公室（辦公樓310室）。

(三)登記手續(xù)：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。

(四)參加股東大會時請出示相關證件的原件。

(五)聯系人：鄧達纮

聯系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側

本議案通過董事會審議后，無需提交股東大會審議批準。

請各位董事審議。

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會

二〇二一年八月五日