各位股東：

根據(jù)廣東精銦海洋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第二屆董事會第二十六次會議的決議，決定召開公司2021年第八次臨時(shí)股東大會，特通知如下：

一、會議的召開：

(一)會議時(shí)間：2021年10月09日上午09:00

(二)會議地點(diǎn)：公司會議室

(三)會議期限：1小時(shí)

(四)會議審議事項(xiàng)：

1、《關(guān)于公司換屆選舉并提名第三屆董事會董事候選人的議案》；

2、《關(guān)于公司換屆選舉并提名第三屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》：

3、《關(guān)于根據(jù)董事會換屆選舉結(jié)果修訂〈公司章程〉的議案》；

4、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公司章程變更及辦理工商變更登記等相關(guān)事宜的議案》。

(五)出席會議人員：

公司全體股東(或授權(quán)代表)及公司邀請的其他人員。

二、登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2021年10月08日08:00-18:00。

(二)登記地點(diǎn)：公司會議室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。個(gè)人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(四)參加股東大會時(shí)請出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：公司會議室

敬請您準(zhǔn)時(shí)與會。

特此通知。

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會

二〇二一年九月二十四日