各位股東：

根據(jù)廣東精銦海洋工程股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”)第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的決議，決定召開公司2024年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，特通知如下：

一、會(huì)議的召開：

(一)會(huì)議時(shí)間：2024年4月12日上午09:00

(二)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室

(三)會(huì)議期限：1小時(shí)

(四)會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、《關(guān)于2024年度向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信的議案》

 (五)出席會(huì)議人員：

公司全體股東(或授權(quán)代表)及公司邀請的其他人員。

二、登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2024年4月11日09:00-17:30。

(二)登記地點(diǎn)：公司會(huì)議室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。

(四)參加股東大會(huì)時(shí)請出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：公司會(huì)議室

敬請您準(zhǔn)時(shí)與會(huì)。

特此通知。

廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會(huì)

二〇二四年三月二十七日