各位尊敬的股東：

根據(jù)法律及廣東精銦海洋工程股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）《章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體工作安排，擬召開公司2022年年度股東大會(huì)，具體情況如下：

一、召開會(huì)議基本情況

（一）會(huì)議時(shí)間：2023年6月29日上午10:00

（二）會(huì)議地點(diǎn)：佛山白天鵝采奕酒店三樓紅棉廳A廳

（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

（四）召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

（五）參加對(duì)象：

1、公司的全體股東。

2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)：

1、《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

2、《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

3、《2022年年度報(bào)告的議案》

4、《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

5、《2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》

6、《2022年度利潤(rùn)分配方案的議案》

7、《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

三、登記事項(xiàng)

(一)登記時(shí)間：2023年6月28日。

(二)登記地點(diǎn)：廣東精銦海洋工程股份有限公司董事會(huì)辦公室。

(三)登記手續(xù)：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；接受委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。前述股東代理人不必是公司的股東。

(四)參加股東大會(huì)時(shí)請(qǐng)出示相關(guān)證件的原件。

(五)聯(lián)系人：鄧達(dá)纮

聯(lián)系電話：0757-81183420

地址：佛山市南海區(qū)里水鎮(zhèn)逢涌村金逢公路南側(cè)

廣東精銦海洋工程股份有限公司

董事會(huì)

2023年6月9日